Ciudad de México, 12 de noviembre de 2025. – El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó el desmantelamiento de un complejo esquema de lavado de dinero detectado en 13 casinos ubicados en ocho entidades del país, con operaciones inusuales de hasta 50 millones de pesos.
Derivado de una investigación de análisis financiero de varios meses, se detectaron movimientos irregulares que llevaron a presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como a dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos fiscales y omisiones tributarias.
Acciones implementadas:
- Suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos
- Bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales
- Congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó en su conferencia matutina que estas investigaciones forman parte de la Estrategia de Seguridad para seguir el rastro de recursos vinculados a la delincuencia organizada. «Se está fortaleciendo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que trabaje coordinadamente con el Gabinete de Seguridad», precisó.
Patrones detectados:
Los casinos identificados en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California operaban bajo tres patrones principales:
- Uso de grandes cantidades de efectivo
- Redes que movían dinero proveniente del extranjero
- Operaciones digitales para ocultar el origen del dinero
Modus operandi del esquema:
La procuradora Fiscal Grisel Galeano García detalló que el lavado operaba mediante seis pasos que incluían robo de identidad de jóvenes estudiantes, jubilados y amas de casa; envío de tarjetas prepagadas con dinero de procedencia ilícita; apuestas en casinos físicos y en línea; y desvío de supuestas ganancias a cuentas en el extranjero y paraísos fiscales.
El secretario de SSPC, Omar García Harfuch, anunció que se desarrollarán mecanismos de detección temprana con inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales que puedan afectar al sistema financiero mexicano.
